中共鶴壁市城市建設投資集團有限公司 委員會關于巡察整改情況的通報
根據(jù)區(qū)工委統(tǒng)一部署，2023年3月31日至2023年6月15日，區(qū)工委第二巡察組對城投集團黨委進行了巡察。11月28日，區(qū)工委巡察組向城投集團反饋了巡察意見，指出了4個方面的21個問題，提出了4點意見建議。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、組織落實整改情況
（一）高度重視，加強領導。接到區(qū)工委第二巡察組巡察反饋意見后，及時召開動員部署會議，深入研究整改工作，推動整改落實。成立集團巡察整改工作領導小組，黨委書記任組長，以上率下，擔負整改工作總責，認真謀劃推進整改工作，研究解決整改落實中的重大問題，形成黨委書記帶頭抓、班子成員分工負責、各部門負責人具體落實、全體職工共同參與的巡察整改格局，確保整改工作部署到位、責任到位、落實到位。
（二）明確任務，強化職責。結(jié)合集團實際制定《中共鶴壁市城市建設投資集團有限公司委員會關于區(qū)工委第二巡察組反饋意見整改落實方案》，明確責任領導、牽頭單位和責任單位，明確整改時限，全力推進整改工作。2023年12月21日召開了城投集團黨委班子巡察整改專題民主生活會，黨委成員主動認領問題，把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，主動亮思想、擺工作、找差距、明方向，認真嚴肅開展批評和自我批評，進一步提高站位、深化認識、強化自覺。
（三）多措并舉，推動落實。建立整改清單，對賬銷號，定期召開會議進行專題研究部署，聽取各部門整改工作匯報，逐條研究解決整改過程中遇到的困難和問題，提升整改實效。把巡察整改工作與主題教育、重點問題整改工作相結(jié)合，并舉一反三，開展階段性工作“回頭看”，從根源上查找反饋問題存在的深層次原因，做好巡察整改工作的跟蹤督辦，確保條條有整改、件件有著落。
二、反饋意見整改落實情況
（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層落實情況方面
1.學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神不深不實。
（1）理論學習不扎實，停留在簡單傳達的表面層次，未深入開展研討交流。如2021年3月理論學習中心組學習習近平在中央黨校（國家行政學院）中青年干部培訓班開班式上發(fā)表的重要講話，學而未研。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是每月提前制定中心組方案，謀劃研討主題，確保學習效果。二是對中心組學習內(nèi)容，尤其是發(fā)言內(nèi)容做好相關記錄，并提前收集相關領導的交流發(fā)言材料整理保存。
（2）學習形式單一、不深入，2021年以來理論學習中心組主要以集體學習為主，且個別成員無自學筆記。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是利用共產(chǎn)黨員網(wǎng)、學習強國等線上資源開展學習，并計劃邀請專家進行授課，提升學習效果。二是收取中心組成員的筆記檢查，要求中心組成員主動開展自學。
（3）部分黨員對“四個意識”“四個全面”“兩個確立”等基本知識不清楚或掌握不全面不準確。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是利用主題教育開展黨的理論知識學習，把“四個意識”“四個全面”“兩個確立”等基本知識納入各項思想教育活動的內(nèi)容。二是2023年度開展應知應會測試3次，以考促學，確保學習效果。
2.黨管干部原則把得不嚴
（1）沒有將黨委會研究討論作為研究人事事項的前置程序。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已完善《鶴壁市城市建設投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，2023年以來已把研究人事事項作為黨委會前置程序。
（2）研究人事問題時涉及到的當事人列席會議，未落實回避制度。2022年1月9日召開黨委會會議研究確定河南迪豐瑞源建筑工程有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、鶴壁城投產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司執(zhí)行董事、河南垂天智能制造有限公司任副總經(jīng)理，相關職務涉及人員均列席會議。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已完成集團“三會”議事規(guī)則的完善簽發(fā)，對人事事項當事人回避做出了明確要求，2023年至今，均嚴格按照人事事項當事人回避制度召開黨委會議。
3.意識形態(tài)工作責任制落實不到位
（1）意識形態(tài)工作研究部署不到位，如2021年、2022年未按要求每半年專題研究1次意識形態(tài)工作。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：指定綜合辦公室一名工作人員負責意識形態(tài)工作，2023完成黨委會議研究意識形態(tài)工作2次。
（2）對意識形態(tài)工作不重視，搞形式主義，2020年意識形態(tài)工作總結(jié)與2021年意識形態(tài)專題匯報存在部分內(nèi)容雷同。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完成近三年意識形態(tài)工作總結(jié)的整理，2024年1月完成意識形態(tài)責任的制定，并于黨委會議研究后進行下發(fā)。
（3）每季度分析研判制度未落實到位。未有2022年每季度分析研判相關會議記錄和工作資料。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完成《城投集團2024年度意識形態(tài)任務清單》的制定，2023年以來完成每季度召開意識形態(tài)專題會議，對意識形態(tài)工作進行研判。
（4）貫徹網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制不到位，集團官網(wǎng)更新不及時，部分板塊內(nèi)容長時間未更新。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是改變集團網(wǎng)站板塊設定，制定版塊更新任務清單，按各版塊分類對照各職能部門，如清廉城投交紀檢監(jiān)察部提供新聞素材，不定期進行更新。二是貫徹網(wǎng)絡意識形態(tài)責任制，將宣傳任務與網(wǎng)絡意識形態(tài)結(jié)合進行每月通報督查。
4.落實上級關于保密工作決策部署不扎實
（1）對保密工作不重視，走過場，在微信、互聯(lián)網(wǎng)郵箱個人自查工作中，多名同志對自查自糾報告表、保密承諾書關鍵信息不填寫。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：對自查自糾報告表、保密承諾書關鍵信息進行完善，并做好日常保密意識提醒。
（2）開展保密工作不深入，如未制定保密工作相關制度；未有微信泄密專項整頓行動會議記錄及安排部署情況，未有警示教育和培訓開展情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：制定下發(fā)《城投集團保密工作制度》，并完成保密相關資料的整理歸檔。
5.落實區(qū)工管委深化國資國企改革部署有差距
按照區(qū)工管委對平臺公司提出的最新要求，集團公司雖對企業(yè)發(fā)展重新進行了定位，但對其長遠發(fā)展戰(zhàn)略研究不深入，企業(yè)中長遠目標、規(guī)劃不明確。未見公司制定中長遠規(guī)劃的相關資料，未看到研究公司新發(fā)展戰(zhàn)略的相關會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是已制定城投集團“164131”發(fā)展戰(zhàn)略。二是對公司戰(zhàn)略規(guī)劃編輯成冊進行存放。三是在黨委會議上對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行了專題研究。
6.會議記錄、會議紀要行文不規(guī)范，檔案管理不到位
（1）會議記錄不規(guī)范，如2022年以來會議紀要與黨委會議記錄內(nèi)容相同，未記錄具體討論過程，不能清楚反映參會人員的具體意見，起不到會議記錄的作用.
整改結(jié)果：已完成
整改情況：針對公司的每項會議指派專人記錄，并對會議記錄的規(guī)范性進行全面整改，確保會議記錄詳實。
（2）會議記錄缺失，如2021年黨委會會議記錄缺失，2020年9月至2022年4月工作會議記錄缺失。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：規(guī)范集團檔案保存方式，確認檔案管理專職人員，并對已有檔案進行了梳理。
（3）會議記錄要素不全，如2022年8月9日會議缺少主題（議題），2023年3月31日會議缺少出席人員，2022年12月30日、2023年1月31日等會議缺少主持人。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：結(jié)合會議記錄相關要求，明確了會議記錄格式，對往年會議記錄進行自查，補充完善。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題方面
1.全面從嚴治黨“兩個責任”扛得不牢
（1）對全面從嚴治黨工作缺少謀劃、研究和部署，未按規(guī)定每年召開2次以上的專題會議研究部署全面從嚴治黨工作。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定了2024年度全面從嚴治黨主體責任清單，理順全面從嚴治黨工作事項要求。二是2023年度在黨委上完成2次以上專題會議研究部署全面從嚴治黨工作。
（2）對全面從嚴治黨工作抓的不實，未結(jié)合實際制定主體責任清單，未制定落實全面從嚴治黨主體責任的年度任務安排，明確責任分工和完成時限。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已制定印發(fā)2024年度全面從嚴治黨主體責任清單，并經(jīng)黨委會議研究，明確2024年度全面從嚴治黨工作任務。
（3）廉政談話未完成提醒談話計劃。如黨委書記2021年談話安排5人，實際談了3人；2022年談話安排9人，但實際談了8人。黨委委員2021年談話安排7人，實際談了4人；2022年談話安排7人，實際談了6人。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是緊盯重要節(jié)點，強化廉政風險監(jiān)督。在關鍵節(jié)點、重要節(jié)日期間，以談話提醒為黨風廉政建設重要抓手對關鍵崗位人員組織開展談話工作，截至目前，2023年端午節(jié)前組織安排談話6人，實際談話6人次。國慶節(jié)前組織安排集體談話1次關鍵崗位談話5人，實際開展集體談話1次關鍵崗位談話5人次。巡察整改專題民主生活會安排談話28人次，實際談話28人次。2024年主題教育專題民主生活會組織談話43人次，實際談話43人次。全方位筑牢廉潔防線，強化干部責任擔當。二是健全制度機制，堅持以制促效。結(jié)合《2024年黨風廉政工作要點》完善制定廉政談話工作方案，部署全年廉政談話工作，堅持防微杜漸抓早抓小，摸清干部廉潔底數(shù)，推動集團黨風廉政建設常態(tài)長效。
（4）城投集團官網(wǎng)關于清廉城投版面更新不及時，只有兩條動態(tài)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是規(guī)范新聞審核報送工作流程：經(jīng)部門負責人員初核、分管領導審核后對外報送發(fā)布，保障宣發(fā)稿件質(zhì)量和數(shù)量。二是強化陣地管理，保障新聞宣發(fā)及時高效。指定專人管理集團官網(wǎng)，堅持做好集團網(wǎng)站內(nèi)容維護，對各板塊工作信息動態(tài)及時宣發(fā)更新，保證宣傳板塊不落后、不落空。
2.紀檢干部職責脫離主責主業(yè)
（1）紀委落實“三轉(zhuǎn)”要求不到位，紀委書記除負責紀檢監(jiān)察業(yè)務之外，還分管招商工作。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是堅持以學促效。通過理論學習中心組、專題民主生活會等學習活動深入學習新時代黨的創(chuàng)新理論和國家制度法規(guī)，以理論指導工作實踐，堅持定期對照自檢查擺，全面提升紀檢隊伍建設水平。二是規(guī)范工作程序，筑牢風險防線。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等制度法規(guī)，主動向示范區(qū)黨工委請示，示范區(qū)黨工委任命集團紀委書記同志為鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)招商局副局長，負責招商相關工作，完善規(guī)范工作程序，持續(xù)防范各類隱患風險。
3.宗旨意識不強，為民服務有差距
在工程項目管理方面存在漏洞，目前仍有9個項目涉及農(nóng)民工工資欠薪，引發(fā)信訪問題，影響社會穩(wěn)定。如，2023年1月至5月，群眾通過欠薪線索平臺、勞動監(jiān)察、“12345”市長熱線等渠道反映農(nóng)民工欠薪問題38起。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是完善了信訪工作機制，成立了信訪穩(wěn)定工作領導小組。二是全面摸底排查，完善了城投集團信訪臺賬。三是強化政治擔當，信訪工作見行見效，目前信訪問題已基本解決。四是各項目貫徹落實農(nóng)民工工資支付七項制度。
4公司內(nèi)控制度不完善
（1）每年僅對集團及下屬公司的年度財務會計報告進行審計，未能分年度開展內(nèi)控審計，在其制度匯編中未見開展內(nèi)控審計的相關制度。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：設立集團審計部，根據(jù)部門崗位職責建立健全內(nèi)控制度，在集團內(nèi)部開展審計，提升工作水平。一是對于集團內(nèi)部管理子公司，統(tǒng)一制度，統(tǒng)一標準，統(tǒng)一流程，嚴格要求集團內(nèi)部管理子公司遵守集團下發(fā)的財務制度。按月上報財務報表，按季度上報財務分析報告。每半年召開一次集團及子公司財務分析大會，聽取各公司財務工作匯報，并對下步財務工作進行部署。二是對于外部管理子公司，要求他們第一時間進行財務制度備案，按月上報財務報表。每年終了，聘請第三方中介機構(gòu)對外部公司年度財務情況進行審計，出具管理建議書，要求外部公司遵照執(zhí)行。
（2）對區(qū)直有關單位代管本公司的二級、三級公司未能監(jiān)管到位，監(jiān)管制度缺失。如，生態(tài)園林發(fā)展中心代管的示范區(qū)旅游發(fā)展有限公司，存在先出差后審批、先支付后審批、先開票后簽訂合同、未按合同約定方式支付貨款、會計科目核算錯誤、預付賬款長期掛賬未沖銷等問題，賬務問題多發(fā)。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是落實子公司內(nèi)控審計制度，強化風控和合規(guī)管理，確保子公司在經(jīng)營活動中不違法、不違規(guī)，并及時發(fā)現(xiàn)和處理風險。二是加強對子公司財務報告的監(jiān)督，及時要求外部公司報送財務報表，跟蹤監(jiān)督財務狀況。三是加強對子公司管理層的績效考核，規(guī)范和監(jiān)督經(jīng)營行為。
（2）投融資管理制度缺失，未進行規(guī)范化決策程序而投融資。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定投融資管理相關制度。加強學習，嚴格按照國家相關法律法規(guī)及集團的投融資制度進行規(guī)范化投融資決策程序。二是對外股權(quán)投資有相關決議及相關紀要資料，后續(xù)將嚴格各項投資流程。
（3）公司制度與上級文件沖突，公務接待、商務接待陪餐
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是結(jié)合上級要求，完善公務接待、商務接待相關制度，規(guī)范公務接待、商務接待流程。二是對發(fā)生超標準報銷的情況進行退費，共計退費264元。
5.執(zhí)行內(nèi)控制度不規(guī)范
（1）會計科目運用不正確，存在工會經(jīng)費列支職工食堂費用、土地使用稅計提費用應計入損益而計入在建工程等問題。如，鶴壁市云皓新能源汽車有限公司2022年度房屋建筑物、機器設備計提折舊費用1378.2萬元，土地使用權(quán)攤銷332.86萬元，在非正常停產(chǎn)期間，均應計入損益，不應計入在建工程。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：嚴格遵守《企業(yè)會計準則》，制定更新13項財務制度，明確會計人員的職責和義務，加強對會計科目使用的監(jiān)督和管理，科目名稱準確明確、科目分類規(guī)范一致。同時，加強對財務人員的培訓和管理，提高會計專業(yè)素養(yǎng)和財務管理水平，確保財務報表的準確性和規(guī)范性。
（3）財務支付手續(xù)存在車輛充值ETC無消費記錄而入賬、成本入賬無發(fā)票等問題。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：更新制定《財務支付制度》《費用報銷制度》等13項財務制度，加強財務報銷審批流程管理，嚴格審核原始單據(jù)附件，確保清單齊全，對相關負責人員督促到位，避免此類問題發(fā)生。
（3）未按合同約定收取租金，存在隨意減免房租、租金抹零、對園區(qū)入駐企業(yè)所欠租金未能及時足額收取等問題。如，出租福匯小區(qū)綜合服務南樓三樓，少收租金，未能提供房租減免政策依據(jù)和審批手續(xù)；出租牟山小區(qū)裕隆超市三樓，少收取424元；對園區(qū)入駐企業(yè)河南夢之源電子有限公司、河南康灸來醫(yī)療科技有限公司、鶴壁先導科技有限公司未按合同約定及時收取租金。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：一是完成河南夢之源電子有限公司部分租金收取。二是完成河南康灸來醫(yī)療科技有限公司的部分租金收取。三是針對未繳納租金的企業(yè)，排列收繳計劃，及時催收，已給鶴壁先導科技有限公司下達租金催繳函，必要時采取法律手段維護自身權(quán)益。四是針對租福匯小區(qū)綜合服務南樓三樓未能提供房租減免政策依據(jù)和審批手續(xù)情況，已整理疫情減免相關文件、商戶提交的減免申請以及相關專題會議紀要，并形成情況說明。五是針對牟山小區(qū)裕隆超市三樓少收取424元情況，已完成實繳租金與應繳租金明細核對，并與租賃商戶協(xié)商一致在2024年3月15日前補繳完成。
擬完成時限：2024年12月底
（4）國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)未按規(guī)定審批。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是與區(qū)國資中心溝通報備流程，完成報備。二是組織專人學習《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》等，嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，加強監(jiān)督和管理。保證國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的合法性、有效性和公正性，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的有效利用和管理。三是我公司以后加強國有產(chǎn)權(quán)管理，嚴格執(zhí)行《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》。
6.工程項目管理有待進一步規(guī)范
（1）項目審批程序不到位。如鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)3C智能制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房配套設施建設項目監(jiān)理服務的項目申請表發(fā)改部門（財政部門）未蓋章；漓江柳岸商鋪裝修工程的項目申請表分管財政副主任未審簽。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是針對未蓋章的申請表進行補蓋。二是嚴格執(zhí)行審批程序，對相關負責人員督促到位，避免此類問題發(fā)生。
（2）政府性投資制度執(zhí)行不嚴格。如城投集團職工餐廳食材采購項目的采購合同中第三章第二條不妥，未約定續(xù)簽合同金額不能超過原合同金額的10%；對所委托的代理機構(gòu)把關不嚴，2019年已經(jīng)明令禁止收取的文件費，在采購文件中依然設置。如，漓江柳岸商鋪裝修工程代理機構(gòu)設置采購文件費1000元/份。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是對風控法務部相關工作人員進行了《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國政府采購法》及相關條例專項培訓學習，加強專業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)。二是強化合同管理，在今后采購合同中有明確續(xù)簽的合同，續(xù)簽金額不得超出相關規(guī)定限額。三是加強對代理公司的監(jiān)管，嚴格審查采購文件，避免類似行為的再次發(fā)生。
（3）招投標手續(xù)不規(guī)范。存在沒有供應商邀請函和確認參加回復函，招標控制價詢價表中項目技術(shù)參數(shù)不詳細達不到招標要求，未附招標代理合同，招標文件規(guī)定的代理費收費方式與代理協(xié)議約定的不一致等問題。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是增強歸檔意識，制定了非公開項目歸檔資料要求，提高檔案管理水平，嚴格要求代理公司按統(tǒng)一格式目錄標準執(zhí)行。二是加強對技術(shù)參數(shù)的把關審核，通過部門內(nèi)部互審，主管、部門負責人多層審核的方式確保技術(shù)參數(shù)的準確性和合規(guī)性。三是加強了對招標文件編制、相關協(xié)議等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核。同時對代理公司進行嚴格要求，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（三）聚焦新時代黨的組織路線情況方面
1.黨內(nèi)政治生活不嚴肅
（1）黨委民主生活會開展相互批評不嚴肅，缺少動真碰硬的勇氣。如2022年度民主生活會，互相批評內(nèi)容用“互評意見”代替，批評還存在顧慮，達不到“紅臉出汗”的效果。2022年“7.20”以案促改民主生活會上的互相批評意見與2021年度黨史學習教育專題民主生活會上的相互點評意見，內(nèi)容雷同。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：連續(xù)召開巡察整改專題民主生活會和主題教育專題民主生活會，嚴格按照規(guī)定程序做好批評和自我批評，兩次會議均提前報區(qū)組織宣傳工作部審核并專人列席旁聽。
（2）黨支部組織生活會走過場、搞形式。第一、第二、第三黨支部在召開2020年度、2021年度、2022年度組織生活會上，均未開展黨員之間逐人相互批評，而是以期望、希望代替相互批評意見。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是集團黨委與黨支部重新梳理工作流程，由辦公室代表集團黨委下達工作任務后，各支部履行職責，要求今年換屆新任黨支部書記及委員嚴格規(guī)范組織生活會程序，辦公室每季度進行檢查。二是對相關會議記錄進行補充完善，并嚴格按照要求召開主題教育專題民主生活會。
（3）黨組織生活會議記錄不規(guī)范，會議記錄要素不全。2021年以來三個黨支部的主題黨日活動、三會一課會議記錄本，會議時間只記錄月份不記錄年份，未填寫主持人、記錄人，參會人員以“全體黨員”代替，缺席人員未填寫等情況較為突出。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是各黨支部指定專人記錄黨員筆記，補充完善會議記錄，在新的支部記錄中規(guī)范書寫。二是對黨支部委員進行專題培訓，嚴格要求黨支部組織生活程序。
2.黨委執(zhí)行民主集中制不清晰，決策程序不規(guī)范
（1）“三重一大”決策制度制定不合理。公司“三重一大”決策制度規(guī)定，“三重一大”決策事項主要采取董事會、總經(jīng)理辦公會、領導班子會等形式，經(jīng)集體研究做出決策，未體現(xiàn)黨的全面領導。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定印發(fā)了集團《“三重一大”決策制度實施辦法》，明確相關事項議事程序。二是完善“董事會議事規(guī)則”“黨委會議事規(guī)則”“總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則”，實施重大事項黨委會前置研究，充分體現(xiàn)黨的全面領導。
（2）黨委會會議制度執(zhí)行不嚴格。2021年召開29次黨委會會議，其中非黨委委員出席會議11次；黨委會有時召開不及時，未達到每月至少召開一次的要求，如2021年2月，2022年11月未召開。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完善“黨委會議事規(guī)則”，明確出席人員和列席人員，并按照要求每月至少召開1次。2023年以來，無非黨委委員出席會議和召開不及時的情況。
（3）重大事項決策落實民主集中制不清晰。在議事決策過程中，因未作原始黨委會議記錄，未能體現(xiàn)會議討論發(fā)言和逐人逐事表態(tài)情況，未能體現(xiàn)黨委書記末位表態(tài)制落實情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：嚴格落實民主集中制相關要求，規(guī)范會議記錄要素標準，并組織會議記錄人員開展學習，做到記錄詳實，確保體現(xiàn)會議召開的過程。2024年已對會議記錄標準進行規(guī)范，并按照要求進行記錄。
（4）個別“三重一大”事項未經(jīng)集體討論決定。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是按照“三重一大”事項要求，結(jié)合集團實際，完善“三重一大”相關事項。把“三重一大”事項向集團各部門負責人傳達學習，進一步做到上會事項把關，確保無遺漏事項。二是后續(xù)重大項目融資事宜已嚴格遵守上會流程，確保該問題不再發(fā)生。
3.黨建主體責任履行不到位，黨建與業(yè)務工作“兩張皮”
（1）對黨建工作缺少專題研究。如黨委沒有定期召開會議專題研究黨建工作；三個黨支部召開支委會議缺少對自身建設、黨員教育管理方面的研究。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2024年第一次黨委會，對黨建工作進行專題研究，研究印發(fā)年度黨建工作要點等文件，并將黨建工作納入黨委會議重要內(nèi)容，定期研究。二是強化基層黨支部的培訓，規(guī)范黨支部會議和程序，召開支委會、黨員大會加強對黨支部自身建設和黨員教育管理的研究，提升基層黨組織功能。
（2）重業(yè)務輕黨建問題突出。黨支部書記多為城投中層干部或子公司高管，平時忙于具體的業(yè)務工作，對黨建工作研究不深入，抓黨員教育管理不嚴不實。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是重新調(diào)整黨支部，將黨員按照業(yè)務工作合理劃分黨支部，黨支部書記換屆為部門副職，以更多的時間和精力投入黨支部建設。二是由綜合辦公室牽頭每年進行黨建任務清單分配，各支部進行落實，每季度向黨委報告各支部工作情況，每月對支部活動、支部業(yè)務進行抽查檢查。三是利用黨支部主題黨日等活動，加強黨員教育培訓。
4.三會一課制度落實不到位
（1）黨員大會制度落實不力，三個黨支部未有2023年第一季度黨員大會會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2023年第一季度黨員大會按照要求召開并在會議記錄本嚴格記錄。二是要求換屆后的黨支部書記及委員嚴格記錄，由集團黨委每季度進行檢查。
（2）黨課制度落實不力，三個黨支部未制定年度黨課教育計劃，2022年度未發(fā)現(xiàn)三個黨支部書記上黨課資料。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2024年初三個黨支部均制定黨課教育計劃，并按要求執(zhí)行。二是要求各支部每季度至少講一次黨課。
（3）黨員發(fā)展會議記錄不規(guī)范。2022年6月29日第一黨支部召開黨員大會接收預備黨員，未記錄參會人數(shù)、無記名投票等詳細情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是加強黨課教育培訓，提升黨員黨務知識水平。二是強化黨員管理，嚴格按要求記錄黨支部各項活動。三是各支部書記和支部組織委員負責檢查對應年份會議記錄并補充完整。
5.黨支部換屆程序不規(guī)范
（1）黨支部換屆參會人數(shù)不符合相關規(guī)定，第一黨支部在補選支部委員時，應到會有選舉權(quán)人數(shù)為8人，實到會有選舉權(quán)人數(shù)為6人，請假2人，參會人數(shù)少于應到會人數(shù)的五分之四。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2023年12月29日召開黨務專項會議，組織黨支部開展《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》學習，提高對選舉工作的思想認識。二是對各黨支部三會一課、主題黨日、發(fā)展黨員以及換屆選舉等資料定期進行檢查，推動黨內(nèi)組織活動規(guī)范有序。
（2）黨支部書記選舉程序不規(guī)范，第二黨支部未按照規(guī)定由黨支部委員會選舉產(chǎn)生，而是直接向集團黨委請示，由黨委對支部進行分工，明確黨支部書記。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是按照《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》理清黨支部選舉請示報備程序。二是召開集團黨建工作會議，對黨支部書記和相關黨務工作者進行黨建工作培訓，提升黨建工作水平。
（四）了解巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況
1.沒有將黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。城投集團制度匯編中《三重一大決策制度》顯示，“三重一大”決策事項主要采取總經(jīng)理辦公會、董事長辦公會、領導班子會等形式，經(jīng)集體研究做出決策。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是完善修訂《鶴壁市城市建設投資集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，并嚴格執(zhí)行落實。二是按照制定的“董事會議事規(guī)則”“黨委會議事規(guī)則”“總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則”經(jīng)集體研究做出決策。三是2024年以來把黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。
2.城投集團黨委現(xiàn)有3名委員，不符合《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》關于國有企業(yè)黨委一般由5至9人組成的要求。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上級批準后開展，按照相關要求選舉出5名黨委委員。
擬完成時限：2024年3月
3.總經(jīng)理沒有按規(guī)定擔任黨委副書記，總經(jīng)理黨內(nèi)職務仍為黨委委員。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上級批準后開展，完成黨委副書記選舉。
擬完成時限：2024年3月
4.2016年以來黨委沒有開展過換屆選舉工作。未發(fā)現(xiàn)黨委換屆相關資料。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上級批準后開展換屆工作。
擬完成時限：2024年3月
三、下一步工作打算
下一步，城投集團黨委將繼續(xù)認真貫徹黨要管黨、從嚴治黨要求，保持問題整改工作力度不減、節(jié)奏不變，堅持認識再深化、標準再提高、壓力再傳導、行動再加強，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效。
（一）持續(xù)整改，確保整改效果。繼續(xù)嚴格對照巡察反饋意見，緊緊盯住整改重點，繼續(xù)抓好整改工作，著力在推動建章立制、構(gòu)建長效機制上下功夫，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，對已整改到位的，確保同類現(xiàn)象不再發(fā)生。對需要一段時間解決或長期堅持的，做到常抓不懈、監(jiān)督不松，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保問題不反彈，不重復出現(xiàn)。
（二）注重長效，以整改促提升。立足標本兼治，強化成果運用，堅持把問題整改落實與建立長效機制相銜接。以此次巡察為契機，舉一反三，以點帶面，深刻剖析原因，深挖問題根源，認真汲取教訓，做好制度建設的“廢、改、立”工作，把整改和制度完善結(jié)合起來，倒查制度缺陷。嚴格制度執(zhí)行，對實踐檢驗行之有效、務實管用的長期堅持；對不適應新時代新形勢，存在漏洞、效力不強的逐一修改完善，扎實制度籠子。
（三）加強督導，深化整改成果。加大整改落實日常監(jiān)督，把整改工作落實到日常工作中，繼續(xù)推進整改責任制落實。不斷鞏固整改成果，始終堅持以問題為導向，以落實整改為目標，以落實責任為關鍵，深化督促檢查考核問責。力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、確保問題不反彈、整改結(jié)果不走樣，讓巡察整改成為推動集團高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0392-6852760；郵政地址：河南省鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)鶴淇大道國家863鶴壁科技創(chuàng)新園3號樓；電子郵箱：hbct2012@126.com。
中共鶴壁市城市建設投資集團有限公司委員會
2024年2月23日
